比特币场外交易是怎么做的，有没有安全监管

场外交易询价交易方式（Over-The-Counter，OTC方式）亦称柜台交易方式，是指银行间外汇市场交易主体以双边授信为基础，通过自主双边询价、双边清算进行的即期外汇交易。

场外交易大多是在商品供不应求或供销会上某些规定不合理的情况下产生的。容易产生不正之风，甚至为投机倒把者提供可乘之机。要杜绝场外交易，从根本上说要建立和保持商品供求比例的协调。

场内交易，又称交易所交易，指所有的供求方集中在交易所进行竞价交易的交易方式。这种交易方式具有交易所向交易参与者收取保证金、同时负责进行清算和承担履约担保责任的特点。

一、加密行业的场外交易

加密行业的场外交易就是双方直接交易加密资产。交易可以是代币对代币（如比特币与以太坊），或法币对加密货币（如美元与btc之间的交易）。

为什么存在加密行业的场外交易？

主要是因为购买或出售大额的加密货币存在困难。例如，如果你试图购买500BTC，你会遇到一堆问题。

如果你试图在一个交易所购买这500btc，很可能没有人在某个特定时间内在卖出500btc——你必须从多个卖家手里购买。你购买其中的第一部分时，可能还能以市场价格成交，但当你购买最后一部分时，你最终需要以更高的价格完成交易。这就是所谓的滑点。

当你想以某个价格购买时，愿意卖出的人已经没有了，这时候滑点就产生了。为了避免出现滑点，你最好在多个交易所分散购买500btc，在每个交易所购买小额的btc，以实现最优价格成交。但是，这样做需要你进入多个交易所，甚至还需要耗费你大量的时间执行每笔交易，同时每笔交易还有手续费。

场外生态链条

在比特币等加密货币的生态链条中，比特币与法币的兑换交易是其中的重要环节，一般可以分为场内交易和场外交易。比特币场外交易的出现早于场内交易，主要是交易对手通过私下协商进行的一对一交易。

国内ICO和比特币交易的业务清理，场外交易规模再一次繁荣，

一边是多种加密货币交易价格的登顶，一边是整个生态圈的热点频发

场外三类业务：

一是C2C场外交易专营模式，该类平台只经营C2C场外交易业务

二是钱包APP+场外交易模式，通过附加即时通信等模块，该类平台将场外交易功能集成到比特币钱包APP中

三是场内+场外交易业务模式，即兼营币币场内交易和比特币兑人民币场外交易

值得注意的是，通过打通C2C场外交易与币币场内交易资金账户之间的虚拟划转通道，部分在某种程度上实现了人民币与比特币的变相场内交易。

二、强监管大环境下的场外交易

成为一个场外交易者的门槛是非常低的，唯一的要求就是资金。根据交易规模，场外交易者通常选用网络平台，比如Coincola或者Localbitcoin，实体商店，或者简单的电报还有email 来执行商业交易。

交易方式也多种多样，一些平台同时接受现金和电汇，而有些可能只接受其中一种，还有一些会接受其他形式的付款，诸如西联汇款。

1、法律风险

场外交易者要承担广泛的风险。

首当其冲的是法律风险，比如不知情的交易者被卷入洗钱活动中。

即使比特币交易在包括香港在内的很多地方不受监管，现有的交易机构还是强制要求交易双方要与对方进行尽职调查。

“警惕洗钱/恐怖主义融资风险！增强防范意识，对于不寻常和可疑的交易，积极评定是否是洗钱/恐怖主义融资行为”一份香港海关总署贴出的告示如是写道。

2、骗局和陷阱

但是即使交易场所一丝不苟地遵守KYC（知晓你的客户）原则和反洗钱流程，也并不能保护交易者免于无时无刻叮上来的骗局和陷阱。

常见的，网络钓鱼邮件能获取交易者的电子邮箱和云存储凭证。

使用从被盗者收件箱里发现的信息，攻击者能够代替被盗者联系之前合作过的企业和个人，并将资金骗到自己的钱包里。

比如作为一个授信买家发布交易信息，要求先转比特币再付钱。

如果攻击者能够长时间地监听邮件，他们便可以介入被骗人的交易当中，并在合适的时机代替受害者与客户沟通，然后通过改变账户信息，引导客户将资金打到攻击者的账户中。

去年，香港发生了这样一类案件：场外交易者将骗来的收入转移为比特币，因为比特币转账交易更快捷，而且不会被抓捕到。

三、总结

交易比特币，提供托管服务，或者成为区块链贸易服务商，需要你密切关注所在的法律环境，洞悉人类行为，以及聚焦于比特币之上的先进信息保密技术。诈骗者不会消失，他们始终试图通过智商上的优势，用各种骗术，骗取你的辛苦所得。比特币的交易量会持续变大，并且带来巨大利润，但是同时要求你具备关键的技能和密切地关注。

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